(vedtatt 29. november 2022)
§ 1 Firma
Selskapets navn er Argentum Fondsinvesteringer as.
§ 2 Kontorkommune
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.
§ 3 Selskapets virksomhet
Selskapet skal investere i private investeringsfond og investeringsselskaper.
Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår.
Selskapet skal ha kapasitet til å betale utbytter i tråd med statens langsiktige utbytteforventning. Videre skal selskapets virksomhet i all hovedsak være egenkapitalbasert, og opptak av gjeld skal begrenses til følgende: Eventuell gjeld som konsolideres inn i konsernregnskapet iht. IFRS kan opptas i perioder med likviditetsbehov, men skal være midlertidig, og det skal over tid oftere være netto kontanter og kontantekvivalenter enn netto gjeld. Eventuell gjeld som ikke konsolideres inn i konsernregnskapet iht. IFRS, men som likevel foreligger i datterselskaper og investeringsstrukturer heleid eller kontrollert av Argentum, skal (multiplisert med Argentums eierandel) ved utløpet av hvert kalenderår være mindre enn 20 pst. av Argentums egenkapital iht. i sist vedtatte årsregnskap.
§ 4 Aksjekapitalen
Selskapets aksjekapital er på NOK 1 953 166 000 fordelt på 1 953 166 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.
§ 5 Styret
Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.
Styrets leder og nestleder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.
§ 6 Selskapets signatur
Selskapets firma tegnes av styrelederen eller nestlederen sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.
§ 7 Daglig leder
Daglig leder tilsettes av styret.
§ 8 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer
Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.
§ 9 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Oslo eller Bergen.
§ 10 Instruks om selskapets virksomhet
Styret skal fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvar- og oppgavefordeling.